Penerapan APU PPT Berbasis Risiko serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
In LEGAL & COMPLIANCE
0
(0 Ratings)
Created by
nailahalilatulbariza
About this class
SILABUS: Penerapan APU PPT Berbasis Risiko
Deskripsi: Kursus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Penerapan APU PPT (Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris, dan Penilaian Risiko) dalam lingkungan bisnis. Peserta akan belajar cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko terkait pencucian uang dan pendanaan teroris.
Manfaat: Setelah menyelesaikan kursus ini, peserta akan dapat:
- 1.Memahami konsep dasar APU PPT dan kerangka kerjanya.
- 2.Mengidentifikasi potensi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris dalam bisnis.
- 3.Mengembangkan dan mengimplementasikan program APU PPT yang efektif.
- 4.Mematuhi peraturan APU PPT yang berlaku.
FAQ
Apakah untuk tidak memiliki latar belakang hukum atau keuangan??
Ya, kursus ini dirancang untuk semua latar belakang dan akan memberikan pemahaman yang dibutuhkan.
Apakah akan menerima sertifikat setelah menyelesaikan kursus??
Ya, peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan yang menunjukkan pemahaman mereka tentang APU PPT.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kursus??
Kursus ini berlangsung selama 6 sesi, masing-masing sesi berlangsung sekitar 2-3 jam. Total waktu yang dibutuhkan dapat berbeda-beda tergantung pada peserta.
Apakah kursus ini mencakup studi kasus dunia nyata??
Ya, beberapa sesi akan mencakup studi kasus dunia nyata untuk memberikan pemahaman praktis.
Apakah kursus membahas peraturan APU PPT yang berlaku??
Kursus ini akan memberikan pemahaman umum tentang APU PPT, namun peserta disarankan untuk memeriksa peraturan yang berlaku di negara mereka.
Apakah kursus termasuk pelatihan audit APU PPT??
Ya, kursus ini mencakup sesi tentang audit APU PPT dan pengawasan.
Comments (0)
Sessions
Title
Start Date
Duration
Sesi 1: Pengantar APU PPT dan Kerangka Hukum
26 Sep 2023 | 00:00
1:00
Pengertian APU PPT.
Peraturan dan kerangka hukum.
Praktek: Mengidentifikasi risiko APU PPT.
Peraturan dan kerangka hukum.
Praktek: Mengidentifikasi risiko APU PPT.
Sesi 2: Penilaian Risiko APU PPT
26 Sep 2023 | 00:00
1:00
Metode penilaian risiko.
Identifikasi risiko khusus.
Latihan: Melakukan penilaian risiko.
Identifikasi risiko khusus.
Latihan: Melakukan penilaian risiko.
Sesi 3: Kebijakan dan Prosedur APU PPT
26 Sep 2023 | 00:00
1:00
Mengembangkan kebijakan APU PPT.
Prosedur pelaporan.
Kasus studi: Membuat kebijakan APU PPT.
Prosedur pelaporan.
Kasus studi: Membuat kebijakan APU PPT.
Sesi 4: Pelaporan dan Pelatihan
26 Sep 2023 | 00:00
1:00
Pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan karyawan.
Latihan: Pelaporan transaksi mencurigakan.
Pelatihan karyawan.
Latihan: Pelaporan transaksi mencurigakan.
Sesi 5: Audit dan Pengawasan
26 Sep 2023 | 00:00
1:00
Audit internal dan eksternal.
Pengawasan dan pengujian.
Praktek: Audit APU PPT simulasi.
Pengawasan dan pengujian.
Praktek: Audit APU PPT simulasi.
Sesi 6: Penegakan Hukum dan Kepatuhan
26 Sep 2023 | 00:00
1:00
Penegakan hukum dan sanksi.
Kepatuhan dan pemantauan berkelanjutan.
Proyek akhir: Menyusun program APU PPT.
Kepatuhan dan pemantauan berkelanjutan.
Proyek akhir: Menyusun program APU PPT.
0
0 Reviews