Penerapan APU PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense
In LEGAL & COMPLIANCE
0
(0 Ratings)
Created by
nailahalilatulbariza
About this class
SILABUS: Penerapan APU PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense
Deskripsi: Kursus ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dengan memanfaatkan pendekatan "3 Lines of Defense". Peserta akan mempelajari cara membangun sistem yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan risiko APU PPT.
Manfaat: Setelah menyelesaikan kursus ini, peserta akan dapat:
- 1.Memahami konsep dasar APU PPT dan pentingnya pengendalian internal.
- 2.Mengimplementasikan kerangka kerja "3 Lines of Defense" dalam organisasi mereka.
- 3.Mengidentifikasi dan mengelola risiko APU PPT secara efektif.
FAQ
Apa itu Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme??
APU adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencegah penggunaan dana ilegal hasil kegiatan ilegal. PPT adalah upaya untuk mencegah pendanaan kegiatan terorisme.
Apa yang dimaksud dengan "3 Lines of Defense"??
"3 Lines of Defense" adalah kerangka kerja yang mengatur peran dan tanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan risiko APU PPT. Garis pertahanan pertama adalah bisnis, garis pertahanan kedua adalah fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan garis pertahanan ketiga adalah auditor internal.
Mengapa penting memiliki tiga garis pertahanan APU PPT??
Tiga garis pertahanan memastikan bahwa tanggung jawab untuk mengelola risiko APU PPT terbagi dengan jelas dan efektif, sehingga risiko dapat diidentifikasi dan dikelola secara holistik.
Bagaimana cara mengidentifikasi risiko APU PPT??
Risiko APU PPT dapat diidentifikasi melalui analisis transaksi keuangan, pemantauan pelanggan, dan penilaian aktivitas bisnis.
Apa peran auditor internal dalam APU PPT??
Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap kebijakan dan prosedur APU PPT, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko dan perbaikan yang diperlukan.
Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas "3 Lines of Defense"??
Evaluasi efektivitas "3 Lines of Defense" melibatkan penilaian terhadap sejauh mana masing-masing garis pertahanan beroperasi sesuai dengan perannya, serta dampak positifnya dalam mengelola risiko APU PPT.
Comments (0)
Sessions
Title
Start Date
Duration
Sesi 1: Pengantar APU PPT dan Pendekatan "3 Lines of Defense"
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Konsep dasar APU PPT.
Pentingnya kerangka kerja "3 Lines of Defense".
Peran masing-masing garis pertahanan.
Pentingnya kerangka kerja "3 Lines of Defense".
Peran masing-masing garis pertahanan.
Sesi 2: Garis Pertahanan Pertama (First Line of Defense)
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Peran dan tanggung jawab bisnis dalam APU PPT.
Mengidentifikasi risiko APU PPT di tingkat operasional.
Prosedur pengendalian internal.
Mengidentifikasi risiko APU PPT di tingkat operasional.
Prosedur pengendalian internal.
Sesi 3: Garis Pertahanan Kedua (Second Line of Defense)
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
Pengukuran dan pemantauan risiko APU PPT.
Melapor ke tingkat manajemen dan dewan direksi.
Pengukuran dan pemantauan risiko APU PPT.
Melapor ke tingkat manajemen dan dewan direksi.
Sesi 4: Garis Pertahanan Ketiga (Third Line of Defense)
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Peran auditor internal dalam APU PPT.
Audit APU PPT dan evaluasi kepatuhan.
Pelaporan hasil audit dan rekomendasi.
Audit APU PPT dan evaluasi kepatuhan.
Pelaporan hasil audit dan rekomendasi.
Sesi 5: Penerapan "3 Lines of Defense" dalam Kasus Nyata
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Studi kasus: Implementasi "3 Lines of Defense" dalam industri keuangan.
Diskusi kelompok: Tantangan dan manfaat penerapan.
Diskusi kelompok: Tantangan dan manfaat penerapan.
Sesi 6: Pelatihan Tindak Lanjut dan Evaluasi
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Penyelesaian kasus dan latihan pemantauan.
Evaluasi dampak dan efektivitas "3 Lines of Defense".
Perencanaan tindakan perbaikan.
Evaluasi dampak dan efektivitas "3 Lines of Defense".
Perencanaan tindakan perbaikan.
0
0 Reviews