Risk Assessment APU PPT Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
In LEGAL & COMPLIANCE
0
(0 Ratings)
Created by
nailahalilatulbariza
About this class
SILABUS: Evaluasi Risiko APU PPT
Deskripsi: Kursus ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang evaluasi risiko dalam konteks Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Peserta akan mempelajari teknik-teknik dan praktik-praktik terbaik dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko APU PPT di organisasi mereka.
Manfaat: Setelah menyelesaikan kursus ini, peserta akan dapat:
- 1.Memahami konsep dasar risiko APU PPT.
- 2.Mengidentifikasi risiko APU PPT yang mungkin dihadapi oleh organisasi mereka.
- 3.Mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif.
FAQ
Apa itu APU dan PPT??
APU adalah singkatan dari Anti Pencucian Uang, sedangkan PPT adalah singkatan dari Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kedua istilah ini merujuk pada upaya mencegah penggunaan dana ilegal untuk tujuan kriminal atau terorisme.
Mengapa evaluasi risiko APU PPT penting??
Evaluasi risiko APU PPT penting karena membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Bagaimana cara mengidentifikasi risiko APU PPT??
Risiko APU PPT dapat diidentifikasi melalui analisis transaksi keuangan, pemantauan pelanggan, dan penilaian aktivitas bisnis.
Apa perbedaan antara analisis risiko kualitatif dan kuantitatif??
Analisis risiko kualitatif melibatkan penilaian risiko berdasarkan karakteristik dan sifat risiko tanpa menggunakan angka, sedangkan analisis risiko kuantitatif melibatkan pengukuran risiko dalam angka dan probabilitas.
Apa strategi mitigasi risiko APU PPT??
Strategi mitigasi risiko APU PPT termasuk verifikasi identitas pelanggan, pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan pelatihan staf dalam mengenali tanda-tanda pencucian uang.
Mengapa pemantauan risiko berkelanjutan diperlukan??
Pemantauan risiko berkelanjutan diperlukan karena risiko APU PPT dapat berubah seiring waktu, dan organisasi perlu memastikan bahwa strategi mitigasi tetap efektif.
Comments (0)
Sessions
Title
Start Date
Duration
Sesi 1: Pengantar APU PPT dan Evaluasi Risiko
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Konsep dasar APU dan PPT.
Pentingnya evaluasi risiko dalam konteks APU PPT.
Kerangka kerja evaluasi risiko.
Pentingnya evaluasi risiko dalam konteks APU PPT.
Kerangka kerja evaluasi risiko.
Sesi 2: Identifikasi Risiko
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Mengidentifikasi potensi risiko APU PPT.
Pengenalan pada metode identifikasi risiko.
Studi kasus: Identifikasi risiko dalam industri keuangan.
Pengenalan pada metode identifikasi risiko.
Studi kasus: Identifikasi risiko dalam industri keuangan.
Sesi 3: Analisis Risiko
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Mengukur dampak dan kemungkinan risiko.
Penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif.
Studi kasus: Analisis risiko dalam transaksi internasional.
Penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif.
Studi kasus: Analisis risiko dalam transaksi internasional.
Sesi 4: Strategi Mitigasi Risiko
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Strategi pengurangan risiko APU PPT.
Implementasi tindakan pencegahan.
Pelaporan risiko dan kepatuhan.
Implementasi tindakan pencegahan.
Pelaporan risiko dan kepatuhan.
Sesi 5: Evaluasi dan Pemantauan Risiko Berkelanjutan
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Memantau risiko APU PPT.
Mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi.
Perubahan regulasi dan dampaknya.
Mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi.
Perubahan regulasi dan dampaknya.
Sesi 6: Kasus Praktis dan Studi Kasus Terapan
4 Oct 2023 | 00:00
1:00
Penyelesaian kasus dan diskusi kelompok.
Studi kasus nyata tentang pelanggaran APU PPT.
Pembahasan tindakan yang dapat diambil untuk mencegahnya.
Studi kasus nyata tentang pelanggaran APU PPT.
Pembahasan tindakan yang dapat diambil untuk mencegahnya.
0
0 Reviews
