ISO & Standards

Due Diligence Mitra Bisnis dan Pihak Ketiga: Mencegah Korupsi dari Sumbernya

Deskripsi

Kursus Due Diligence Mitra Bisnis dan Pihak Ketiga: Mencegah Korupsi dari Sumbernya dirancang untuk membekali profesional kepatuhan, pengadaan, dan audit dengan metodologi praktis dalam menyaring mitra bisnis. Fokus utama kursus ini adalah mengidentifikasi risiko suap dan korupsi sebelum kerja sama dimulai, memahami struktur kepemilikan (Beneficial Ownership), hingga menerapkan klausul perlindungan hukum untuk menjaga integritas organisasi dari risiko pihak ketiga.

Yang Akan Kamu Pelajari

Memahami persyaratan ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) terkait uji tuntas

Mampu mengklasifikasikan pihak ketiga berdasarkan profil risiko korupsi

Menguasai teknik investigasi 'Red Flags' pada dokumen dan profil mitra bisnis

Memahami konsep Beneficial Ownership (BO) untuk mencegah pencucian uang dan korupsi

Mampu menyusun kuesioner Due Diligence yang efektif dan komprehensif

Mengintegrasikan klausul anti-korupsi dalam kontrak kerja sama pihak ketiga

Mampu melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja integritas mitra bisnis

Prasyarat

Memahami dasar-dasar hukum anti-korupsi di Indonesia (UU Tipikor)
Disarankan bagi staf kepatuhan (compliance), pengadaan (procurement), dan internal audit
Memiliki ketertarikan pada tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

Kurikulum

Mengapa Pihak Ketiga? Statistik Risiko Korupsi Global Preview

Tonton 00:15
Landasan Hukum: UU Tipikor dan Liabilitas Korporasi

00:18
ISO 37001: Persyaratan Uji Tuntas (Due Diligence)

00:14
Kuis Modul 1 – Dasar Hukum & Risiko Quiz

10 mnt

Tiering Vendor: Menentukan Skala Risiko

00:15
Menyusun Kuesioner Due Diligence (DDQ)

00:20
Identifikasi 'Red Flags' (Sinyal Bahaya)

00:16
Kuis Modul 2 – Klasifikasi Risiko Quiz

10 mnt
Penyusunan Profil Risiko Vendor Tugas

Konsep Beneficial Ownership (BO)

00:18
Teknik Investigasi OSINT (Open Source Intelligence)

00:15
Sanction Screening dan Riwayat Hukum

00:14
Kuis Modul 3 – Investigasi & BO Quiz

10 mnt

Menyusun Klausul Anti-Suap yang Kuat

00:15
Hak untuk Mengaudit (Right to Audit)

00:17
Pelatihan dan Pakta Integritas Mitra

00:14
Kuis Modul 4 – Mitigasi & Kontrak Quiz

10 mnt
Draft Klausul Anti-Korupsi Tugas

Review Berkala (Ongoing Monitoring)

00:16
Integrasi dengan Whistleblowing System

00:15
Studi Kasus: Kegagalan Due Diligence yang Fatal

00:20
Kuis Final – Monitoring & Case Study Quiz

20 mnt
Tugas Akhir: Laporan Rekomendasi Mitra Bisnis Tugas

Instruktur

Fahmi Rizki Nugraha, S.Kom, M.Kom

Deteksi Fraud Kredit Korporasi & Forensik Keuangan Digital

Fahmi Rizki Nugraha, S.Kom, M.Kom adalah seorang pakar keamanan informasi dan deteksi kecurangan (fraud) yang mengkhususkan diri dalam analisis fraud kredit korporasi. Dengan dua gelar di bidang ilmu komputer, beliau memiliki keunggulan dalam mengaplikasikan teknologi dan analitik data untuk mengidentifikasi pola-pola fraud yang semakin canggih di sektor perbankan dan keuangan. Keahliannya mencakup analisis data transaksi untuk deteksi anomali, investigasi digital, teknik forensik keuangan, serta pengembangan sistem early warning fraud. Beliau telah berkontribusi dalam pengembangan framework deteksi fraud di beberapa lembaga keuangan terkemuka di Indonesia. Fahmi Rizki Nugraha membawa perspektif teknologi yang segar ke dalam dunia manajemen risiko kredit, membekali para peserta pelatihan dengan pemahaman tentang bagaimana data analytics dan kecerdasan buatan dapat menjadi senjata ampuh dalam perang melawan fraud kredit korporasi yang terus berevolusi.

Harga Kursus

4,800,000